Operação Casa de Papel mira fraudes em financiamento imobiliário da Caixa

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (11) a operação Casa de Papel para investigar a existência de um grupo criminoso, especializado em fraudes em contratos de financiamento imobiliário, atuando no Distrito Federal. A investigação foi iniciada em 2022 a partir de uma comunicação da Caixa Econômica Federal.

Segundo a PF, até o momento, foram identificados 17 contratos de financiamento imobiliário com indícios de fraude na região do Distrito Federal e entorno, que geraram um prejuízo de aproximadamente R$ 1,8 milhão à Caixa.

Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, bem como em um endereço profissional. Os bens das contas dos investigados foram bloqueados até o valor de R$ 1,8 milhão.

A PF explicou que o grupo criminoso utilizou uma empresa de fachada no ramo da construção civil, que atuava como vendedora de imóveis fictícios. Os fraudadores apresentaram processos de habite-se fictícios junto à Prefeitura para imóveis que não existiam, os quais eram aprovados por um fiscal de obras que participava do esquema.

Depois da concessão do habite-se, conforme a PF, a organização criminosa realizava a averbação do documento no Cartório de Registro de Imóveis, tornando os imóveis inexistentes formalmente aptos à obtenção de financiamento habitacional.

“Em seguida, o grupo ingressava com os processos de financiamento dos imóveis fictícios junto à CEF, fraudando os processos de vistoria”, informou ainda PF por meio de nota.

Segundo a PF, apuração continua em relação ao envolvimento de outras pessoas no esquema criminoso e à existência de outros contratos fraudados pela organização. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado contra a Caixa, fraude em financiamento e uso de documento falso, sem prejuízo de outros crimes que possam ser identificados a partir das ações desencadeadas na data de hoje.

Procurada a Caixa, até o momento ainda não se posicionou.

*Com informações do Valor Econômico